آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وكیل یا نماینده قانونی كه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل علاوه بر ثبت مشخصات وكیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی كامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذكور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباری: بانكها (اعم از بانكهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانكهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیربانكی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شركت لیزینگ، شركتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند
ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:آیین‌نامه قانون مبارزه باپولشویی(عباس کیانی اکردی),
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
